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中国天楹:2020年第一次临时股东大会决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-18 20:15:11   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
中国天楹股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1. 本...

中国天楹股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2020年3月18日下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2020年3月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合

3、现场会议召开地点:江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室。

4、召集人:中国天楹股份有限公司第七届董事会

5、主持人:董事长严圣军先生

6、本次会议通知于2020年2月29日发出,会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2020年3月11日,公司股份总数2,523,777,297股。

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人7人,代表股份621,472,722股,

占公司股份总数的24.6247%。 其中:通过现场投票的股东及股东代理人4人,代表股份580,427,505股,占公司股份总数的22.9984%。 通过网络投票的股东3人,代表股份41,045,217股,占公司股份总数的

1.6263%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人4人,代表股份43,287,217股,占公司股份总数的1.7152%。 其中:通过现场投票的股东及股东代理人1人,代表股份2,242,000股,占公司股份总数的0.0888%。

通过网络投票的股东3人,代表股份41,045,217股,占公司股份总数的

1.6263%。

3、公司董事、部分监事及高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证律师参加了本次会议。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要,为了减少人员流动、聚集,降低疫情传播风险,部分董事、监事和董事会秘书、高级管理人员及见证律师以远程视频的方式参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议并通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》

总表决情况:同意620,671,322股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8710%;反对801,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1290%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意42,485,817股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1486%;反对801,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8514%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

2、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》总表决情况:同意620,925,222股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9119%;反对547,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0881%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意42,739,717股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7352%;反对547,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2648%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所

2、见证律师:张静、毕艳苹

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第一次临时股东大会决议;

2.北京市中伦(上海)律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会2020年3月18日


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