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查看PDF原文公告日期：2018-07-24
中国天楹股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会涉及变更2017年第三次临时股东大会决议的情形，涉及变更的议案名称为《关于中国天楹受让江苏德展股权及向江苏德展进行增资的议案》，本次股东大会审议通过了《关于调整受让江苏德展股权及向江苏德展进行增资方案的议案》。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：现场会议召开时间：2018年7月23日下午14：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年7月22日下午15：00，投票结束时间为2018年7月23日下午15：00。2、召开方式：现场投票与网络投票相结合3、现场会议召开地点：江苏省海安县黄海大道西268号公司会议室。4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会5、主持人：董事长严圣军先生6、本次会议通知于2018年7月7日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况截至本次股东大会股权登记日2018年7月16日，公司股份总数为1,351,521,423通过现场和网络投票的股东及股东代理人52人，代表股份698,558,622股，占公司有表决权股份总数的51.6868％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份569,136,075股，占公司有表决权股份总数的42.1108％。通过网络投票的股东49人，代表股份129,422,547股，占公司有表决权股份总数的9.5761％。2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人49人，代表股份129,422,547股，占公司有表决权股份总数的9.5761％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东49人，代表股份129,422,547股，占公司有表决权股份总数的9.5761％。3、公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。二、议案审议表决情况鉴于本次会议主要审议重大资产重组事项的相关议案，本次重大资产重组交易对方之一为中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙），其管理人及普通合伙人系中节能华禹基金管理有限公司（以下简称“华禹基金管理公司”），公司实际控制人严圣军先生及茅洪菊女士通过江苏天勤投资有限公司间接持有华禹基金管理公司28%股权，本次交易构成关联交易。南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军先生及中国天楹股份有限公司-第一期员工持股计划作为一致行动人，应当回避表决本次会议中除第20、21项议案外其他议案。截至本次股东大会股权登记日2018年7月16日，南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军先生及中国天楹股份有限公司-第一期员工持股计划合计持有公司股份583,697,332股，占公司股份总数的43.1882%。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的关联股东南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司及严圣军先生回避表决了本次会议中除第20、21项议案外其他议案，本次会议审议并通过了以下议案：总表决情况：同意128,222,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0726％；反对1,200,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。中小投资者表决结果：同意128,222,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0726％；反对1,200,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 000035股吧 http://000035.h0.cn
公司名称：中国天楹
股票代码：sz000035
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：环境保护
所属地区：江苏
公司全称：中国天楹股份有限公司
英文名称：China Tianying Inc.
公司简介：中国天楹公司是一家环保新能源上市公司，主要业务包括投资、建设、运营、维护环保基础设施项目和环保设备的研发、生产、销售；业务范围覆盖生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产、污泥处理、餐厨垃圾处理、危险废弃物处理、建筑垃圾处理、污水处理、填埋气开发与利用、垃圾分类...
注册资本：25.2亿
法人代表：严圣军
总 经 理：曹德标
董 秘：陆平
公司网址：www.ctyi.com.cn;www.cnty.cn
电子信箱：tyhb@ctyi.com.cn
